Escrow-Dienstleistungen in Panama

Übersicht

In Panama werden Hinterlegungsdienstleistungen durch das Gesetz 1 von 1984 und das Gesetz 21 von 2017 geregelt. Wenn Gelder in Panama aufbewahrt werden sollen, können nur örtlich zugelassene Treuhandbüros solche Dienstleistungen legal anbieten. Zu den Vorteilen einer Treuhandtransaktion gehören Bequemlichkeit, zuverlässiger und schneller Service und die Sicherheit, eine Transaktion abschließen zu können.

Diese Dienstleistungen werden benötigt, wenn eine Partei, die Gelder im Rahmen einer Transaktion freigibt, vor der Freigabe dieser Gelder die Gewissheit haben muss, dass das vereinbarte Geschäft durchgeführt wird und wenn die andere Partei, welche diese Gelder erhalten soll, die Gewissheit haben muss, dass die Gelder vorhanden und verfügbar sind und dass sie bei Fälligkeit ordnungsgemäß ausgezahlt werden.

So können beispielsweise bei Immobilientransaktionen Treuhanddienste erforderlich sein, um die rechtzeitige Übergabe der Urkunde zu gewährleisten.

Wichtige Aspekte des Treuhandrechts in Panama

Laut Gesetz muss die Treuhandurkunde folgende Angaben enthalten:

Vollständige und eindeutige Benennung des Gründers, des Verwalters und des Begünstigten (auf Englisch settlor, resp. trustee und beneficiary).
Ausreichende Bezeichnung der Verwalter (trustee) oder Ersatzbegünstigten, falls anwendbar.
Beschreibung der Vermögenswerte, des Vermögens oder der Vermögensanteile
Ausdrückliche Absichtserklärung zur Schaffung eines Treuhandvertrags.
Befugnisse und Pflichten des Treuhänders.
Ort und Datum der Unterzeichnung der Hinterlegungsvereinbarung.
Benennung eines in der Republik Panama ansässigen Vertreters, bei dem es sich um einen Rechtsanwalt oder eine Anwaltskanzlei handeln muss, der/die das Treuhandinstrument mitunterzeichnen muss.
Sitz des Treuhänders in der Republik Panama

Trusts, die nach dem Recht der Republik Panama gegründet wurden, unterliegen panamaischem Recht. Sie können jedoch in ihrer Ausführung einem ausländischen Recht unterliegen, wenn dies in der Treuhandurkunde so vorgesehen ist.

Das Treuhandkonto kann mit Vermögenswerten jeglicher Art, ob gegenwärtig oder zukünftig, eingerichtet werden. Vermögenswerte können vom Treugeber oder von einem Dritten nach der Errichtung des Treuhandkontos mit Zustimmung des Begünstigten hinzugefügt werden.

Kontakt

Kraemer & Kraemer bietet Treuhanddienstleistungen in diversen Anlageklassen an, zum Beispiel bei Fiat-Transaktionen sowie Transaktionen mit unregulierten Kryptowährungen. Dies wird dank einer engen Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen lizenzierten Anbietern ermöglicht. Kontaktieren Sie uns noch heute.