El 31 de enero de 2019 la Gaceta promulgó la Ley 70 que penaliza la evasión fiscal. Esta reformó el Código Penal y elevó la evasión fiscal a delito penal y precedente a la actividad de blanqueo de capitales.
Se adicionó el artículo 254-A que explica que cualquier persona que reciba, posea negocie, transfiera, deposite o convierta dinero, título, o cualquier otro recurso financiero sabiendo que proviene de delito contra el Tesoro Nacional con el objetivo de encubrir su origen ilícito, será sancionado con una pena de 2 a 4 años en prisión.
De igual manera se agregó el Capítulo XII, Delitos contra el Tesoro Nacional, para combatir la evasión fiscal y lavod de dinero. Dicho capítulo castiga a quienes incurran en defraudación tributaria por 300,000 balboas o más en un período fiscal. En caso de sumas inferiores la competencia será de la autoridad tributaria.
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Lic. Marcos Kraemer, abogado registrado en la Corte Suprema de Justicia de Panamá, miembro de diversas asociaciones internacionales de derecho, y fundador de la Asociación Panameña de Derecho de Inmigración.
