La Ley 124 de 7 de enero de 2020 en Panamá establece la creación de la Superintendencia de Sujetos no Financieros. Esta entidad autónoma tiene como objetivo principal regular y supervisar a los sujetos no financieros en relación con la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los sujetos no financieros, según esta ley, son personas jurídicas o naturales que realizan actividades económicas no relacionadas directamente con el sector financiero, pero que pueden estar expuestos a riesgos de actividades ilícitas. Esto incluye sectores como bienes raíces, juegos de azar, joyerías y comerciantes de vehículos de lujo, entre otros.
La Superintendencia tiene la autoridad para imponer obligaciones y regulaciones a los sujetos no financieros. Esto implica la implementación de programas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, la realización de evaluaciones de riesgo y la supervisión continua de las actividades de los sujetos no financieros.
La ley establece la obligación de los sujetos no financieros de cooperar con la Superintendencia y proporcionar información relevante cuando sea requerida. Además, se promueve la coordinación y el intercambio de información entre la Superintendencia y otras entidades relacionadas con la prevención y detección de actividades ilícitas.
La Superintendencia tiene la facultad de imponer sanciones y penalidades en caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley. Estas sanciones pueden incluir multas, suspensión de actividades o revocación de licencias, entre otras medidas.
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